Pangeya Exchange стремится обеспечить безопасную и надёжную платформу для всех пользователей. Наша комплексная процедура по борьбе с отмыванием денег (AML) является основой этого обязательства, гарантируя прозрачность финансовых операций и защиту от незаконной деятельности. Проходная точка общего риска до 80%, но так же особое внимание уделяем опасным меткам
Надёжная регистрация: для доступа к платформе пользователи проходят упрощённый, но строгий процесс регистрации. Он включает предоставление информации, необходимой для проверки личности, что соответствует правилам ПОД и снижает риск злоупотреблений.
Расширенная проверка: в особых случаях может быть проведена дополнительная верификация, включая предоставление документов или видеоподтверждение, если источник средств вызывает сомнения.
Алгоритмический контроль: система Pangeya Exchange использует продвинутые алгоритмы для постоянного мониторинга операций и выявления подозрительных транзакций.
Временное приостановление: при обнаружении подозрительной активности операция может быть временно заморожена до завершения проверки происхождения средств.
Принимая условия платформы, вы соглашаетесь сотрудничать с нашими мерами безопасности, предоставляя достоверную информацию о происхождении средств при необходимости.
Важно предоставлять только актуальные и правдивые данные — это ключевой элемент безопасной финансовой среды.
Информационные запросы и замораживание средств: непредоставление информации или ложные данные могут привести к временной блокировке активов. Pangeya Exchange вправе передать информацию компетентным органам.
Вычет комиссии: если средства связаны с незаконной деятельностью, может удерживаться комиссия в размере 20%, а при обмене активов категории “Gambling” или “High Risk” — 10%, для безопасного вывода средств.
Pangeya Exchange также вправе удерживать сумму до завершения проверки, если она представляет риск для платформы.
В случаях, когда источник средств неясен, Pangeya Exchange может запросить дополнительные меры идентификации и анализа цепочки транзакций, чтобы обеспечить соответствие стандартам AML.
Pangeya Exchange придерживается принципов прозрачности, подотчётности и строгого соблюдения правил ПОД. Мы стремимся создать безопасную среду для всех пользователей и противостоять отмыванию денег и финансовым преступлениям.